-
ЦБ лишил лицензии ещё один банк
Центробанк РФ лишил лицензии ещё один банк. Теперь речь идёт о кредитно-финансовом учреждении "Гефест". Ведомство обосновало решение тем, что банк занимался отмыванием денег, полученных преступным путем, и финансированием терроризма. 128 февраля 2024 года в 11:35 -
Суд в Лондоне начнет рассматривать дело экс-губернатора Севастополя через год
Суд в Лондоне начнет рассмотрение по существу дела экс-губернатора Севастополя Овсянникова о нарушении санкций и отмывании денег лишь через год, сообщает ТАСС. 020 февраля 2024 года в 18:23 -
«Там даже арестовывать никого не надо — и так отбоя нет». Капчук — об аресте Овсянникова в Лондоне
Нельзя сказать, что новость об аресте в Лондоне бывшего губернатора Севастополя и замминистра промышленности и торговли Дмитрия Овсянникова, задержанного в "своем доме" 22 января "британским ФБР", так уж сильно потрясла российское общество. 16 февраля 2024 года в 12:52 -
Женщину, которая учила миллионы россиян правильно мечтать, отправили в СИЗО
В Москве за нарушения условий домашнего ареста в СИЗО отправили блогера Елену Блиновскую, женщину, которая учила людей правильно загадывать желания и мечтать. 523 января 2024 года в 09:24 -
Юрист объяснил, какое наказание может грозить автору «Марафона желаний» Елене Блиновской
Задержанной сегодня блогеру Елене Блиновской может грозить реальное лишение свободы. По данным ТАСС, женщина обвиняется по ч. 2 ст. 198, п. "б" ч. 827 апреля 2023 года в 17:43 -
Посольство в Лондоне потребовало доступ к задержанному россиянину
Посольство в Лондоне потребовало обеспечить доступ консульских сотрудников к задержанному россиянину и предоставить ему адвоката. Об этом со ссылкой на дипмиссию сообщает РИА Новости. 04 декабря 2022 года в 13:23 -
Россиян задержали в Аргентине по запросу США за книжное «пиратство»
В аргентинской Кордове по запросу США задержаны россияне Антон Напольский и Валерия Ермакова. Их обвиняют в управлении сайтом Z-Library, который США считают пиратским. 117 ноября 2022 года в 17:58 -
Коммюнике G20 зафиксировало разное отношение в «двадцатке» к украинскому конфликту
Лидеры стран G20 согласовали коммюнике саммита на Бали, пишет "Коммерсантъ". Ранее СМИ сообщали о разногласиях при подготовке итогового документа. 016 ноября 2022 года в 12:27 -
Немецкая полиция, обыскивая «виллу Усманова», нашла, предположительно, яйца Фаберже
На вилле в немецком Тегернзее, принадлежащей, предположительно, российскому предпринимателю Алишеру Усманову, правоохранители обнаружили редкие ювелирные изделия, которые могут оказаться яйцами Фаберже, подлинность украшений устанавливается. 623 сентября 2022 года в 13:19 -
Хозяин «Черкизона» получил политическое убежище в Черногории
Черногория отказалась экстрадировать бывшего хозяина Черкизовского рынка («Черкизона») Тельмана Исмаилова и дала ему политическое убежище из-за решения прокуратуры Цюриха закрыть дело против предпринимателя об отмывании денег. 124 октября 2021 года в 13:30 -
В Швейцарии закрыли расследование об отмывании доходов российских чиновников по «делу Магнитского»
Расследование начали в 2011 году в рамках «дела Магнитского» после заявления главы Hermitage Capital Браудера. В швейцарской прокуратуре признали отсутствие доказательств преступной схемы. 429 ноября 2020 года в 17:00 -
Комиссия по борьбе с отмыванием денег появится в России
Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о создании комиссии по борьбе с отмыванием денег. Полное название новой структуры — межведомственная комиссия по принятию РФ мер по результатам четвертого раунда взаимных оценок Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). 913 июня 2020 года в 14:00 -
СМИ: Диджей из России арестован в Берлине по запросу США
Российские СМИ сообщают об аресте в Берлине по запросу США диджея из России Дениса Казначеева. "Семь дней назад он был арестован немецкой полицией от имени Министерства юстиции США, искал свою экстрадицию в США по обвинению в отмывании денег и темной веб-активности. 08 июня 2020 года в 10:51 -
Основания для блокировки счетов россиян изменят
Центробанк собирается внести поправки в критерии сомнительных операций, из-за которых банки могут заблокировать счета. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК. 117 февраля 2020 года в 08:45